В Иркутске задержали нелегальных банкиров, которые обналичили более 1 млрд рублей. Задержаны трое подозреваемых.

По предварительным данным, злоумышленники организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами, — сообщили в МВД.

За свои услуги обнальщики брали комиссию – не менее 14%. В общей сложности их незаконный доход составил около 190 млн рублей.

По местам жительства и в офисах подозреваемых проведены обыски. Изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, а также девять дорогостоящих автомобилей.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Читайте также на 38news.ru:

В Приангарье заочно осудили бывшего банкира за растрату 873 млн

Банк оштрафовали за попытку взыскать кредит погибшего на СВО сына с его отца