В Ангарске перед судом предстанет организатор финансовой пирамиды. Его жертвами стали 234 жителя города. В общей сложности они передали мошеннику более 169 миллионов рублей.

В период с 2014 по 2022 год 62-летний местный житель на основании договоров передачи личных сбережений привлек через кредитные потребительские кооперативы денежные средства более двухсот граждан. Фигурант обещал производить по ним выплату процентов в размере от 7,5 до 24% годовых за счет привлеченных денежных средств новых пайщиков. При этом он не осуществлял и не намеревался осуществлять законную деятельность, связанную с их использованием, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств.  Для привлечения большего числа жертв была организована масштабная рекламная кампания с размещением объявлений в СМИ и наружной рекламе, — сообщили подробности махинаций в МВД.

Пайщикам сообщали сведения о якобы успешной коммерческой деятельности, обещали произвести выплату процентов за пользование их денежными средствами, а также погасить основной долг.

Отследить финансовые махинации было сложно, так как большая часть денег передавалась пайщиками в наличной форме. Тем не менее, полицейским удалось выявить ряд финансовых операций фигуранта, в том числе по получению ценных бумаг (векселей) и прав на недвижимость. Таким способом подозреваемый пытался легализовать похищенные деньги.

В ходе предварительного расследования было допрошено 234 потерпевших, более 40 свидетелей, осмотрено значительное количество бухгалтерских документов, электронных носителей информации, проведены экспертизы.

Уголовное дело, состоящее из 126 томов направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется по статьям «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» и «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».