В Иркутске полиция с помощью бойцов ОМОН Росгвардии задержала группу теневых банкиров, которые обналичили более миллиарда рублей.

По данным следствия, четверо злоумышленников с 2020 года принимали безналичные средства физических и юридических лиц на счета фиктивных организаций. Они незаконно занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и переводами денег. Под видом оплаты за мнимые сделки они обналичивали деньги и возвращали их клиентам с комиссией не менее 12%.

Общий финансовый поток составил более миллиарда рублей, а незаконный доход — около 194 миллионов. В ходе обысков у подозреваемых изъяли 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов, 18,5 тысячи евро, четыре дорогих автомобиля, два мотоцикла и документы.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Полиция продолжает искать соучастников.

Ранее в Иркутске был задержан 39-летний житель криминальный авторитет, обвиняемый в экстремизме. А российские банки предупредили о блокировке переводов со счетов россиян при покупках на маркетпейсах.